Supplementation of the Separate Annual Report 2019 and the Consolidated Annual Report 2019 with the required declarations, opinions and positions of the Supervisory Board and the Management Board of ONE S.A., as well as with the Supplement to the Management Commentary for the period 01.01.2019 – 31.12.2019 and the Supplement to the Group Management Commentary for the period 01.01.2019 – 31.12.2019.

Data sporządzenia raportu:

30 września 2020 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe

Temat raportu:

Uzupełnienie Raportu okresowego rocznego jednostkowego za 2019 i Raportu okresowego rocznego skonsolidowanego za 2019 o wymagane oświadczenia, opinie i stanowiska Rady Nadzorczej i Zarządu ONE S.A. oraz o Suplement do Sprawozdania Zarządu z działalności za okres 01.01.2019 – 31.12.2019 i Suplement do Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres 01.01.2019 – 31.12.2019.

Treść raportu:

Zarząd ONE S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu rocznego z dnia 21 lipca 2020 r., niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść uzyskanych oświadczeń, opinii i stanowisk Rady Nadzorczej i Zarządu ONE S.A. do Raportu okresowego rocznego jednostkowego za rok 2019 r.:

1. Oświadczenie rady nadzorczej, o którym mowa w § 70 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: „Rozporządzenie o raportach”);
2. Stanowisko Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej, o których mowa w § 70 ust. 1 pkt 13 Rozporządzenia o raportach odnoszące się do wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki opinii z zastrzeżeniem;

• Informacje o członkach komitetu audytu, o których mowa w § 70 ust. 6 pkt 5 lit. 1 za wyjątkiem ostatniego tiretu Rozporządzenia o raportach, spełniających kryterium niezależności, posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz z zakresu branży, w której działa Emitent, liczby faktycznie odbytych posiedzeń Rady Nadzorczej poświęconych wykonywaniu obowiązków komitetu audytu;

oraz treść uzyskanych oświadczeń, opinii i stanowisk Rady Nadzorczej i Zarządu ONE S.A. do Raportu okresowego rocznego skonsolidowanego za rok 2019:

1. Oświadczenia Zarządu oraz Rady Nadzorczej, o których mowa w § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia o raportach;
2. Stanowisko Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej, o których mowa w § 71 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia o raportach odnoszące się do wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki opinii z zastrzeżeniem;

• Informacji o członkach komitetu audytu, o których mowa w § 71 ust. 5 w zw. z § 70 ust. 6 pkt 5 lit. l za wyjątkiem ostatniego tiretu Rozporządzenia o raportach, spełniających kryterium niezależności, posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz z zakresu branży, w której działa Emitent, liczby faktycznie odbytych posiedzeń Rady Nadzorczej poświęconych wykonywaniu obowiązków komitetu audytu;

a także Suplement do Sprawozdania Zarządu z działalności za okres 01.01.2019 – 31.12.2019 i Suplement do Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres 01.01.2019 – 31.12.2019.

Szczegółowa podstawa prawna: 15 ust. 5. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych z przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Osoby reprezentujące Spółkę: Piotr Ziętek – Prezes Zarządu Spółki